История бывшего главного инженера РЦ, которого до суда довело желание как следует отдохнуть на экзотических курортах.
2013 год
Иванову было 26 лет, когда он устроился электромехаником в распределительный центр «Ленты». Они с женой воспитывали маленькую дочку и хотели еще одного ребенка.
2015 год
10 января Иванов вышел с новогодних каникул в новой должности ― главного инженера РЦ. Повышение, а с ним и прибавка к зарплате казались ему отличным подарком к праздникам. Тем более что за два года он хорошо проявил себя, руководство его ценило, работа в новой должности обещала быть сложной, но он не переживал. В конце этого же года он получил другой долгожданный подарок ― жена родила мальчика. Радостное событие он отметил не только со старинными друзьями и семьей, но и с коллегами. Его поздравляли, желали больше денег и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице ― мало родить детей, их нужно еще и вырастить.
Август 2021 года
Петров работал директором РЦ уже шестой год. Он помнил, как пришел на объект и знакомился с коллективом. Ему тогда понравился главный инженер Иванов ― молодой, активный, дельный. Но в последние несколько месяцев его как будто подменили. Тот мог уехать без видимых причин и объяснений в разгар рабочего дня, на него жаловались и сотрудники РЦ, и из ТК, которые обсуживал их РЦ, доходило и недовольство из региональной дирекции. Иванов писал объяснительные, не оспаривал докладные, на вопросы о том, что с ним происходит, отнекивался и обещал, что скоро все исправит, но неполадки в его хозяйстве никуда не девались. После совещаний с руководством и изучения кандидатов на место Иванова, ему предложили уволиться по собственному желанию. Он не сопротивлялся и удивительно спокойно ушел.
Сентябрь 2021 года
Специалист по расчетам, работавшая с РЦ, обратилась к менеджеру по обеспечению бизнеса региона с просьбой проверить подозрительные счета от РЦ. На первый взгляд, документы были в порядке, но…
Это «но» заключалось в том, что по бумагам РЦ заказал у нескольких поставщиков в общей сложности 14 километров кабеля. Проверка показала, что самому РЦ кабель был не нужен, не уходил он с РЦ и на другие объекты. Поставщиком кабеля была компания, с которой «Лента» давно и успешно сотрудничала, счета выставляли после поступления товаров в РЦ. Благодаря тесному сотрудничеству очень быстро нашлись доказательства, что кабель заказал и увез на своей машине главный инженер. Момент получения и погрузки попал на камеры на складе поставщика. Так бывшего главного инженера заподозрили в мошенничестве.
Октябрь 2021 года
Прежде чем идти в полицию, сотрудники ДОБ всегда сначала сами проверяют все обстоятельства будущего дела, в том числе и для того, чтобы собрать максимум доказательств для правоохранительных органов. Так было и в этот раз: деятельность главного инженера проверили практически до момента его назначения на должность. Выяснилось, что подобные схемы ― покупка товаров у партнеров по постоплате как бы для нужд РЦ ― он проворачивал с 2020 года. Расходные материалы, как тот же кабель, он продавал на «Авито» по сниженной по сравнению с магазинами цене. Всего выявили 39 таких случаев по нескольким контрагентам. Ущерб компании ― почти 2,7 миллиона рублей.
Тогда же заявление со всеми материалами поступило в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело, а однажды вечером полиция приехала прямо домой к бывшему главному инженеру и увезла его на допрос.
Через первые же полчаса общения со следователем Иванов признался в том, что ему предъявили: брал товар у поставщиков и продавал ниже рынка на сайтах бесплатных объявлений. Причем покупатели были из других городов. Так он пытался обезопасить себя.
Ноябрь 2021 года ― март 2022 года
Следствие по делу Иванова длилось несколько месяцев. Было собрано девять томов материалов по делу, включая опросы сотрудников контрагентов, сотрудников РЦ, документов и пояснений. Во время следствия выяснилось, что на нескольких документах Иванов подделал подпись директора РЦ. А еще он успел поработать с фирмой, занимавшейся обналичиванием. Якобы для нужд РЦ заказал автовышку, получил наличными 60 тысяч рублей, но вот его подельники остались ни с чем ― бухгалтерия «Ленты» заблокировала оплату этих счетов, потому что на них не было подписи директора.
Апрель ― август 2022 года
Суд по обвинению Иванова в мошенничестве начался в апреле и продлился почти все лето. В суде Иванов говорил, что не может назвать сумму, полученную по итогам всех схем. При этом рассказал, что деньги потратил на путешествия и отдых в пятизвездочных отелях в Турции и Доминикане. Объяснял, что хотел пожить, ни в чем себе не отказывая. Из 2,7 миллиона, потерянных компаний, Иванов положил в свой карман примерно около миллиона рублей. Также в суде выяснилось, что на новой работе Ивановым тоже, мягко говоря, недовольны ― его деятельность там привела к уголовному делу по подозрению в растрате 140 тысяч рублей.
Сентябрь 2022 года
Городской суд признал Иванова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса ― десять лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Сам Иванов в последнем слове просил проявить к нему снисхождение, упоминал про семью и детей, которых ему нужно содержать.
Соглашался с тем, что должен возместить ущерб «Ленте». Суд приговорил Иванова в трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. То есть он не пойдет в тюрьму и сможет работать. Кстати, такой приговор соответствует интересам компании ― для нее лучше, если человек останется на свободе и будет способен возместить ущерб. Хотя Иванов на сегодняшний день, возместил только тысячу рублей. Сейчас дирекция по обеспечению бизнеса работает над тем, чтобы долг по гражданскому иску с Иванова взыскали судебные приставы.
Благодарим за помощь в подготовке материала менеджера по обеспечению бизнеса Дмитрия Борзова.